Finger weg von Kontist

[Pr0xyPlayZ]

Da hier viele im Black market mit Angebote von der Kontist Bank locken, wo man angeblich 50€ für bekommt, warne ich hier nun einmal die Finger davon zu lassen.

Diese Bank zerstört ganze Existenzen. Und keiner macht etwas dagegen.

Quellen :

Eigene Erfahrung. Konto nach nicht einmal 24 Stunden gesperrt als ich mein Smartphone bei Ebay verkauft habe. Perdu am telefon ist die Begrüßung (Nein, nicht Sie). Kündigung per Schriftlicher E-Mail nicht möglich. Zwang einer rechtlichen Mitwirkungspflicht.

Hallo MeinNameHier,

im Rahmen einer routinemäßigen Prüfung benötigt unsere Partnerbank folgende dringenden Informationen zu deinem Konto, bzw. zu deinen Umsätzen:

Für welchen Zweck hast du das Konto eröffnet?

In welcher Branche bist du tätig und welche Art von Produkten oder Dienstleistungen bietest du an?

Wo und wie bietest du deine Produkte oder Dienstleistungen an? (benenne bspw. Webseiten, Plattformen etc. unter Nennung der URL)

Bitte nenne deine Hauptgeschäftspartner. Wer sind deine Lieferanten und Endkunden?

Bei Warenerhalt: Aus welchen Ländern beziehst du deine Waren?

Bei Warenversand: In welche Länder sendest du deine Waren und wo liegt der endgültige Bestimmungsort?

Welche regelmäßigen Ein- und Ausgänge sind auf dem Konto zu erwarten?

Bitte stelle uns weitergehende Dokumente in Bezug auf deine Geschäftstätigkeit zur Verfügung (Gewerbeanmeldung oder Bestätigung des - Finanzamts über die Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit, ggf. Handelsregisterauszug, USt-ID o.ä.)

Bitte reiche uns eine Meldebescheinigung ein.

Transaktionsbezogen:

Welchen Zweck haben die folgenden Transaktionen?

Welche Geschäftsbeziehung besteht zwischen dir und der Gegenpartei?

Bitte stelle uns den Transaktionen zugrunde liegende Dokumente zur Verfügung (z.B. Rechnungen, Verträge, Vereinbarungen).

Bitte stelle uns eine Beschreibung der Tätigkeit der Gegenpartei zur Verfügung.

Datum:01.11.2019

Gegenpartei:Mein Kunde

IBANE8958YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Betrag:505€

Zahlungsinformation:Samsung Galaxy S10 SM-G973F - 128GB Ebay

Bitte übersende uns deine Antwort als Antwort auf diese E-Mail. Als Termin haben wir uns den 08.11.2019 vorgemerkt.

Bei der Eröffnung Deines Geschäftskontos über unsere Partnerbank solarisBank AG hast Du neben den AGB der Kontist GmbH auch die AGB der solarisBank AG akzeptiert.

In den AGB der solarisBank sind unter Punkt 11 die "Mitwirkungspflichten des Kunden" festgehalten. U.a. heißt es hier unter Absatz 1:

"Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben."

Die solarisBank AG kommt mit ihrer Anfrage ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflicht nach.

Vielen Dank und herzliche Grüße

Dein Kontist-Team

Vor allem, was geht die Bank an, wer oder was mein Käufer privat / beruflich macht?! Garnichts.

Fakt, ich sitze auf 500€ an die ich nicht rankomme, der Support kann keine Auskunft geben oder will keine Auskunft geben, eine Entsperrung wird nicht vorgesehen, weil wegen angeblichem geldwäschegesetz.

Sollte Euch hier Jemand im Elite Gold Marktplatz mit dieser Bank anlocken, direkt verweigern, ihr riskirt zuviel für wenig bis garnichts. Im Netz gibt es noch mehr über diese Bank. Anwalt ist bereits konsultiert.

[ZENS!ERT]

aso ok

danke

[epvpers LUL]

Wer ist auch so intelligent und lässt sich auf sowas ein?

Schau dir die Bewertungen an, bist ned alleine, du kek.

[Eule]

Originally Posted by epvpers LUL

Wer ist auch so intelligent und lässt sich auf sowas ein?

Schau dir die Bewertungen an, bist ned alleine, du kek.

warum schreibst du jetzt kek?

[epvpers LUL]

Originally Posted by Eule

warum schreibst du jetzt kek?

Ehm, weil man keine Bankkonten wegen 50 € eröffnet, nur weil man "Kostenlos 50€ in 1 min" liest?

Oder generell keine Verträge wegen sowas macht und man sich normalerweise vorher ansieht, ob etwas seriös ist?

[Eule]

Originally Posted by epvpers LUL

Ehm, weil man keine Bankkonten wegen 50 € eröffnet, nur weil man "Kostenlos 50€ in 1 min" liest?

Oder generell keine Verträge wegen sowas macht und man sich normalerweise vorher ansieht, ob etwas seriös ist?

Wenn man geld not hat und am 26. nix mehr zu Essen zuhause, geht man risiko ein..

Der Te gibt hier eine warnung raus und du kannst dich nicht zusammen reisen.
schade..

[epvpers LUL]

Originally Posted by Eule

Wenn man geld not hat und am 26. nix mehr zu Essen zuhause, geht man risiko ein..

Der Te gibt hier eine warnung raus und du kannst dich nicht zusammen reisen.
schade..

Stell dir mal vor, ein Metin2-Spieler will dich belehren.
Wenn man Geldnot hat, kann man auch an den Straßenstrich gehen, aber man macht es dennoch nicht. (meistens zumindest)
Also im Umkehrschluss nimmt man kein Risiko in Kauf und verwendet dieses Risiko dann für einen weiteren Handel. Hier hätte es nie so weit kommen können, wenn man vorher "Kontist" gegoogelt hätte.


Die Warnung bringt keinem etwas und schon gar nicht im OT-Bereich.


Complaint Area + Thread, wo er die besagten 50 € bekommen solle, würden hier eher Sinn machen. Dann kann man wirklich was dagegen machen.


Und es schaut so aus, als hätte ein Businesskonto als Unternehmer eröffnet? kek²

[epvpers LUL]

Originally Posted by kek

Das ganze dient zur Vermeidung von Geldwäsche. Die können nicht einfach jeden ein Konto eröffnen lassen und ohne Verifizierung xy€ per Ebay/Paypal auscashen lassen.
Schildere denen deine Situation und sende denen die Dokumente die sie verlangen, dann bekommst du auch dein Geld.

Glaub, der hat ein Geschäftskonto, die fragen nach USt-ID,...

Denke generell, dass Kontist für Selbstständige ist und nicht für Privatpersonen.
(Wobei das vielleicht nicht zwingend notwendig ist, wenn man geworben wird?)


Die Bank scheint nicht das Problem zu sein, es sind die User. lol

[Maяio Götze™]

Und wie siehts aus wenn man sich blauäugig hat werben lassen und die 50€ vor mehreren Wochen erhalten hat, das Konto jetzt einfach ruhen lässt (bzw auf die Schließung wartet, die nach 3 Monaten erfolgt weil man die USt-ID nicht einreicht) ?
Hat man da jetzt noch irgendwas zu befürchten oder habe ich den Thread falsch verstanden?

[0v0note]

Originally Posted by epvpers LUL

Wer ist auch so intelligent und lässt sich auf sowas ein?

Ich, Du kek

[i0N]

Was ist denn nun dein Problem? Du hast ein Konto dort eröffnet (für die 50€ Cashback vermutlich auch noch), Kontist hat seine Kontoeröffnungsbedingungen, die sie nun von dir belegt haben wollen.
Kontist ist nicht das Problem, du bist das Problem.

Originally Posted by .Neø

Vor allem, was geht die Bank an, wer oder was mein Käufer privat / beruflich macht?! Garnichts.

Nö, die interessieren sich auch nicht für deinen Käufer, sonst für deine Geschäftsbeziehungen. Kontist vertreibt Geschäftskontenmodelle für geschäftliche Transaktionen. Wenn sie vermuten, dass du darüber private Transaktionen durchführst - was es ja wohl soweit ich verstehe war - haben sie eben das Recht, dem nachzugehen.

Originally Posted by .Neø

Fakt, ich sitze auf 500€ an die ich nicht rankomme

An die kommst du ran. Gib zu, dass du gegen deren AGB verstoßen hast, bestehe auf Kontoschließung und lass dir das Geld überweisen. Ob Kontist dann rechtliche Schritte einleitet, bleibt jedoch offen - das hätte dir jedoch klar sein sollen, bevor du voller Freude 50€ für ne Kontoeröffnung eingesahnt hast.

[ahmetsoper]

Originally Posted by Maяio Götze™

Und wie siehts aus wenn man sich blauäugig hat werben lassen und die 50€ vor mehreren Wochen erhalten hat, das Konto jetzt einfach ruhen lässt (bzw auf die Schließung wartet, die nach 3 Monaten erfolgt weil man die USt-ID nicht einreicht) ?
Hat man da jetzt noch irgendwas zu befürchten oder habe ich den Thread falsch verstanden?

Wenn es so abläuft wie die beschreibst, nein. In diesem Fall jedoch, hat der OP das Problem an seine 500€ zu kommen.

[epvpers LUL]

Originally Posted by ahmetsoper

Wenn es so abläuft wie die beschreibst, nein. In diesem Fall jedoch, hat der OP das Problem an seine 500€ zu kommen.

Das Geld einfach so einbehalten könnens auch nicht. Die 50 € muss er sicher zurückzahlen.