Wenn ich 1 Kilo Koks verkaufe und dann dieses Geld, sagen wir mal 50.000 Euro auf der Bank einzahle, merken die das oder was passiert dann ? Ich könnte es ja auch gespart haben usw. warum machen die "geldwäscher" so umständlich ?
Es gibt genug Menschen die auf Zinsen (religionbedingt) verzichten. Und es könnten doch auch 10.000 Euro sein oder kommt es auf solche kleinbeträge nicht an ?
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Originally Posted by .Kermit
Die Fragen sich zunächst mal wo das Geld herkommt. Dann kommt ggf. das Finanzamt. Versuch denen mal die Herkunft zu erklären.
Wenn ich 100 Euro einzahle, fragen sie sich doch auch nichts
Geldwäsche wird ab 15.000€ überprüft soviel ich weiß.
"Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche spezielle Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro; oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen."
Es gibt genug Menschen die auf Zinsen (religionbedingt) verzichten. Und es könnten doch auch 10.000 Euro sein oder kommt es auf solche kleinbeträge nicht an ?
Wenn ich 100 Euro einzahle, fragen sie sich doch auch nichts
Bitte was?!
Religionsbedingt keine Zinsen akzeptieren...^^
Es gibt genug Menschen die auf Zinsen (religionbedingt) verzichten. Und es könnten doch auch 10.000 Euro sein oder kommt es auf solche kleinbeträge nicht an ?
In welcher Religion ist es verboten Zinsen zu nehmen ?!
Wenn ich 100 Euro einzahle, fragen sie sich doch auch nichts
Und ja 100€sind aber auch eher normale Beträge, die man vll von Verwandten zum Geburtstag oder sowas bekommen kann. Außerdem sind die 100€nicht zwangsläufig meldepflichtig.
Wenn du Geld waschen willst brauchst du ein Unternehmen oder etwas wo Geld Legal durch fließt.
Die Bank wird wohl wissen ob du (Arbeitslos) bist und sich die Einzahlungen der letzten Monate anschauen ..
Weil bei großen Drogendeals für gewöhnlich mit fortlaufend Nummerierten Scheinen bezahlt wird, wenn du diese dann bei der Bank einzahlst merken die, dass da was Faul ist.
