Geldwäscherei

[lala797979]

Ne komische Frage

Wenn ich 1 Kilo Koks verkaufe und dann dieses Geld, sagen wir mal 50.000 Euro auf der Bank einzahle, merken die das oder was passiert dann ? Ich könnte es ja auch gespart haben usw. warum machen die "geldwäscher" so umständlich ?

[zaeri]

wer spart 50.000€ Zuhause oO Zinsen Junge

[.Kermit]

Die Fragen sich zunächst mal wo das Geld herkommt. Dann kommt ggf. das Finanzamt. Versuch denen mal die Herkunft zu erklären.

[lala797979]

Originally Posted by synteL

wer spart 50.000€ Zuhause oO Zinsen Junge

Es gibt genug Menschen die auf Zinsen (religionbedingt) verzichten. Und es könnten doch auch 10.000 Euro sein oder kommt es auf solche kleinbeträge nicht an ?

Originally Posted by .Kermit

Die Fragen sich zunächst mal wo das Geld herkommt. Dann kommt ggf. das Finanzamt. Versuch denen mal die Herkunft zu erklären.

Wenn ich 100 Euro einzahle, fragen sie sich doch auch nichts

[zaeri]

also bei 50.000 würde ich als Angestellter der Bank schon ein wenig stutzig werden. 10.000 lässt es ein wenig anders aussehen.

[.Nameless]

Geldwäsche wird ab 15.000€ überprüft soviel ich weiß.

"Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche spezielle Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro; oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen."

[.HellYeah]

Originally Posted by lala797979

Es gibt genug Menschen die auf Zinsen (religionbedingt) verzichten. Und es könnten doch auch 10.000 Euro sein oder kommt es auf solche kleinbeträge nicht an ?



Wenn ich 100 Euro einzahle, fragen sie sich doch auch nichts

Bitte was?!
Religionsbedingt keine Zinsen akzeptieren...^^

Ab 15.000$ wird das Finanzamt benachrichtigt.

[.Kermit]

Originally Posted by lala797979

Es gibt genug Menschen die auf Zinsen (religionbedingt) verzichten. Und es könnten doch auch 10.000 Euro sein oder kommt es auf solche kleinbeträge nicht an ?
In welcher Religion ist es verboten Zinsen zu nehmen ?!


Wenn ich 100 Euro einzahle, fragen sie sich doch auch nichts

Und ja 100€sind aber auch eher normale Beträge, die man vll von Verwandten zum Geburtstag oder sowas bekommen kann. Außerdem sind die 100€nicht zwangsläufig meldepflichtig.

[lala797979]

Originally Posted by [D4L]HellYeah

Bitte was?!
Religionsbedingt keine Zinsen akzeptieren...^^

Ab 10.000$ wird das Finanzamt benachrichtigt.

Zum Beispiel sind für Muslime Zinsen "haram" was soviel heißt wie verboten.

[.Nameless]

Originally Posted by [D4L]HellYeah

Bitte was?!
Religionsbedingt keine Zinsen akzeptieren...^^

Ab 15.000$ wird das Finanzamt benachrichtigt.

Ab 15.000€ nicht Dollar das ist schon ein Unterschied.

mfg

[SICKB0YV]

Beträge bis 5000€ sind ohne Probleme einzahlbar!

Alles darüber wird überprüft, gibt es eigene Gesetze bzw Kontrollen der Banken!

[Meunderwears]

Wenn du Geld waschen willst brauchst du ein Unternehmen oder etwas wo Geld Legal durch fließt.
Die Bank wird wohl wissen ob du (Arbeitslos) bist und sich die Einzahlungen der letzten Monate anschauen ..

[potato.]

Wir nehmen einfach das Geld - und schieben es woanders hin.

Teils doch auf

[Zunft]

Wir waschen unser Geld immer so:



Weil bei großen Drogendeals für gewöhnlich mit fortlaufend Nummerierten Scheinen bezahlt wird, wenn du diese dann bei der Bank einzahlst merken die, dass da was Faul ist.

[unknwnx.]

Da hat wohl jemand die goldene Banane von Aldi gezogen.


Natürlich ist es unwahrscheinlich und seltsam wenn plötzlich jemand mit 50.000€ am Schalter steht und Geldeinzahlen will