-Geldwäsche-(frage)

Servus Leute wollte mal nachfragen ob ein Exchange Service von PSC - PP geldwäsche ist ?
Bzw hab nicht richtiges gefunden zu dem Thema auf epvp hätte mal bisschen mehr Infos bitte.

Nein, aber du hättest auch einfach mal schauen können, was Geldwäsche ist.

wenn die PSC`s gecardet sind dann schon. :jofrly:

Kommt auf die Herkunft der PSC's an, an sich kann man es aber schon so interpretieren.

Aktuellen Beleg mitsenden lassen, dann solltest du "relativ" sicher gehen können.

https://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche

Zitat: "Geldwäsche (Österreich auch[1] und Schweiz: Geldwäscherei; englisch money laundering) bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Da das zu „waschende“ Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel oder Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden."

Stammt das einzutauschende Geld aus nicht legalen Aktivitäten, so ist es Geldwäsche. Ansonsten ist es nur ein Wechsel des Bezahlmittels.

Naja, sicher kann man sich nie sein.
Wenn jetzt Person A - den ganzen Monat aufm Bau schwarz arbeiten geht, dafür 1k erhält und dann übern Monat verteilt an X Tankstellen PSC´s kauft und sie in großen Stil zu PayPal wechselt, so ist es meiner Meinung nach schon Geldwäsche.

es hängt von der herkunft der psc ab :D

Quote:

Originally Posted by .puRe# Naja, sicher kann man sich nie sein. Wenn jetzt Person A - den ganzen Monat aufm Bau schwarz arbeiten geht, dafür 1k erhält und dann übern Monat verteilt an X Tankstellen PSC´s kauft und sie in großen Stil zu PayPal wechselt, so ist es meiner Meinung nach schon Geldwäsche.

eben, so denke ich mir das auch und einen Beleg hätte er dann trotzdem.

Schwarzarbeit = Illegales Geld, verschleiert = Geldwäsche

Quote:

Originally Posted by Flogolo Stammt das einzutauschende Geld aus nicht legalen Aktivitäten, so ist es Geldwäsche. Ansonsten ist es nur ein Wechsel des Bezahlmittels.

Da sich der TE auf Exchanger bezieht ist es Steuerbetrug und ist Geldwäsche.
Überwiegend passiert hier im TBM Geldwäsche!
Kennst du hier einen Exchanger der seinen Gewinn beim Finanzamt versteuert/angibt???

Geldwäsche ist es, das ist schon richtig.
Allerdings interessiert es niemanden so genau solange die Summe nicht zu Hoch ist.
Also mach dir da mal keine Sorgen solang dein Konto nicht gepfändet wird.

Solange du nicht zu 100% sicher weißt woher das Geld für der PSC's kommt, ja. Natürlich nur wenn die Quelle auch illegal ist aber falls ja, hast du dieses Geld "gewaschen" und bist schuldig ob wissentlich oder unwissentlich.

Du solltest die Herkunft genau kennen (Belge können auch gefälscht sein!). Belege lassen sich sehr sehr sehr leicht fälschen wenn man nur einen echten Beleg für eine PSC hat und der Betrag kann dann sehr einfach geändert werden (zumindest auf dem Bild).. Also würde die Finger davon lassen

Geldwäsche - JA!
Aber interessiert niemandem die 10€ ;P

Quote:

Originally Posted by nÂsty. Schwarzarbeit = Illegales Geld, verschleiert = Geldwäsche Da sich der TE auf Exchanger bezieht ist es Steuerbetrug und ist Geldwäsche. Überwiegend passiert hier im TBM Geldwäsche! Kennst du hier einen Exchanger der seinen Gewinn beim Finanzamt versteuert/angibt???

Wenn das jemand tun würde wäre er ganz schön blöd.

Quote:

Originally Posted by -Käptän Obv. Wenn das jemand tun würde wäre er ganz schön blöd.

Was ist am versteuern blöd?

Quote:

Originally Posted by nÂsty. Was ist am versteuern blöd?

Nichts, aber wenn man hier seine Sachen alle versteuern würde. Bei manchen sind das ja nicht mal 50€ :D